СБУ разоблачила предпринимателей из Киева, которые хотели украсть из госбюджета 1,3 млрд грн

Служба безопасности разоблачила дельцов в Киеве, пытавшихся украсть из государственного бюджета более 1,3 млрд грн. Организатору схемы грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

Какую схему придумали мошенники

Правоохранители рассказали, что предприниматель из Киева организовал схему фиктивного трудоустройства в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

Он привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Вместе со своими сообщниками предприниматель искал лиц с инвалидностью и за символическую плату оформлял их в штат собственных компаний. Однако эти люди никогда не появлялись и никак не задействовались в рабочем процессе.

Мошенники отчитывались органам контроля, что большая часть штатной численности предприятия — это льготная категория населения. И, таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн.

Обыски у фигурантов

Правоохранителям удалось узнать о мошеннических схемах дельцов, и они предотвратили финансовую махинацию и хищение бюджетных денег. Также они провели 24 обыска по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов и изъяли:

• ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
• документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Какое наказание ждет мошенников

В СБУ рассказали, что в настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, и злоупотребление властью или служебным положением.

Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета. Он принимал взятки с предпринимателей за продажу товара в неустановленных местах.